금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 방법을 개편하고 오는 17일부터 3일간 설명회를 개최한다고 밝혔다.
FIU는 가상자산사업자, 온라인연계투자금융업자(P2P), 카지노를 포함한 금융회사 약 5천여곳의 이해를 돕기 위해 이번 설명회를 개최한다.
설명회에서 FIU는 제도 개편 취지와 달라진 평가 내용을 다루고, 사전 입수된 주요 질의와 요구사항에 대해 안내할 계획이다.
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FIU는 AML 제도이행평가를 통해 자금세탁 위험에 노출되거나 관리가 미진한 취약 부분을 찾아내 위험을 관리하고 고위험 회사와 업권, 취약분야를 찾아내 검사, 감독 및 교육에 활용하고, 평가결과가 우수한 회사에 대해서는 포상을 실시하고 있다.
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최근에는 AML 의무 대상 기관의 확대와, 금융 거래 디지털화 및 가상자산 등새로운 자금세탁 위험의 출현 등을 반영해 평가지표를 정비하고 업권·회사 간 비교가 가능하도록 객관적 지표를 선별하는 등 개편을 실시했다.
FIU는 금융회사 등의 평가자료 신뢰성 확보를 위해 각 금융회사 등이 입력한 평가자료 중 지나친 실적 입력 등 이상값에 대해 증빙자료를 요구하고 증빙이 부적합한 회사에 대해서는 현장점검을 추진할 계획이다.