코빗, 자금세탁방지 시스템 강화...에이블컨설팅과 계약

AML 컨설팅·시스템 구축

암호화폐 거래소 코빗은 내년 3월 시행 예정인 개정 '특정 금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’(특금법) 준수를 위해 에이블커설팅과 자금세탁방지(AML) 컨설팅·시스템 구축 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.

에이블컨설팅은 AML 컴플라이언스와 분석 컨설팅 전문 업체로 제 1금융권 자금세탁관련 컨설팅 및 AML시스템 구축을 다수 수행한 바 있다.

코빗이 특금법 시행에 맞춰 자금세탁방지 시스템을 강화한다.

코빗은 이번 계약을 통해 암호화폐 사업자(VASP)에게 부과될 것으로 예상되는 가장 보수적인 수준의 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있는 시스템을 구축할 계획이다.

자금세탁방지 시스템의 구축 범위는 고객확인의무, 고객위험평가, 요주의인물 필터링, 의심거래보고(STR) 및 고객현금거래보고(CTR)와 같은 AML 시스템은 물론 전사 자금세탁 위험평가 모델, 금융정보분석원 위험평가 지표 관리 등을 포함한 RBA 시스템 구축까지 포함된다.

코빗은 이번을 계기로 자금세탁방지 관련된 시스템과 인력을 은행 수준으로 끌어 올리고 준법감시인 제도를 도입하는 등 조직과 시스템도 체계화할 계획이다.

또한, 고객확인의무 이행의 효율성 제고, 고위험 고객 관리, 의심거래 점검 체계 도입과 함께 금융정보분석원(KoFIU)과 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산사업자에게 권고한 자금세탁방지제도 요구사항과 개선절차도 구축해 특금법 시행 전에 완료한다는 방침이다.

오세진 코빗 대표는 “은행 수준까지 자금세탁방지 시스템을 강화해 제도권 진입으로 가는 선제적 시스템을 구축해 나갈 계획” 이라며 “앞으로도 고객이 안심하고 거래할 수 있는 환경 조성과 자금세탁방지 관련 이슈의 선제적 대응을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.