비트소닉, 엘립틱·다우존스 솔루션으로 자금세탁방지 강화

암호화폐 거래소 비트소닉은 자금세탁방지 강화를 위해 엘립틱·다우존스의 솔루션을 도입했다고 23일 밝혔다.

엘립틱은 2013 년도에 설립된 영국 소재 블록체인 분석 전문회사다. 암호화폐 리스크 관리솔루션을 개발해, 전 세계 주요 암호화폐 사업자와 은행에 제공하고 있다. 엘립틱 측에 따르면 엡립특 솔루션은 블록체인 상에서 일어나는 97% 거래를 모니터링하고, 자금세탁 의심거래에 활용된 지갑 주소를 확인할 수 있다.

다우존스는 전세계 주요 은행에 금융거래 블랙리스트를 알려주는 솔루션을 제공하는 글로벌 1위 업체다. 금융거래제한자, 정치인 등의 정보를 토대로 불법적인 자금의 이동 정황을 찾아낸다.

비트소닉이 자금세탁방지 강화를 위해 엘립틱과 다우존스 솔루션을 도입했다.

비트소닉은 이번 솔루션 도입을 통해 고객확인(KYC) 체계를 더욱 강화하고 의심 거래를 실시간으로 통제할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 

비트소닉 관계자는 "이번에 도입된 신규 솔루션과 이미 운영중인 솔루션으로 자금세탁방지제도에 대응할 수 있는 전체적인 시스템 구조를 완성하게 됐다”라며 “앞으로 전문 컴플라이언스 인재 영입을 통해 내부 통제도 강화할 예정이다"라고 말했다.