美 당국, 7300만 달러 규모 가상자산 사기 적발

총 7건의 자금세탁 혐의...유죄 확정 시 최대 140년 징역형 선고 가능

미국 법무부가 가상자산을 이용한 자금세탁을 주도한 용의자 두 명을 체포했다고 미국 가상자산 매체 코인텔레그래프가 18일(현지시간) 보도했다.

대런 리와 장 이청 등 두 인물은 피해자의 신뢰를 얻고 거액을 투자하도록 유인한 후 자금을 갖고 사라지는 가상자산 사기를 통해 수백만 달러를 세탁하는 글로벌 범죄 네트워크를 운영한 것으로 알려졌다.

이들은 공모자들에게 유령회사를 차리고 미국 은행 계좌를 개설하도록 지시한 것으로 알려졌다. 이후 피해자들로부터 총 7천 300만 달러(약 990억 원)를 바하마에 있는 은행 계좌로 이체하도록 한 후 이를 세탁해 USDT 또는 테더로 전환했다.

(MS Copilot AI 생성 이미지)

대런 리와 장 이청은 자금세탁 공모 혐의와 6건의 국제 자금세탁 혐의를 받고 있다. 유죄가 확정될 경우 각 건당 최대 20년, 총 140년의 징역형을 선고받을 수 있다.