코빗, 전체 임직원 대상 '자금세탁방지' 교육 진행

내부 전담 부서도 강의…"교육 지속해 거래소 운영 투명성 향상 목표"

국내 가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)은 최고경영자(CEO)를 비롯한 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 27일 밝혔다.

AML은 금융 회사 등에서 고객 자금이 자금세탁 행위에 이용되지 않도록 조직 구성, 업무체계, 절차, 시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것이다. 코빗은 특정금융정보법에 맞춰 자금세탁의 구체적 유형과 글로벌 기준의 자금세탁방지 시스템 등을 공유해 임직원 업무수행 능력을 향상하고자 이번 교육을 마련했다.

교육 프로그램은 두 가지로 진행됐다. 먼저 디지털자산거래소공동협의체(DAXA) 자금세탁방지분과의 자문위원으로 활동 중인 이민섭 김앤장 자금세탁방지팀장이 지난 13일 코빗을 방문해 임직원들에게 자금세탁방지 제도의 배경 및 최신 동향에 관해 설명했다.

코빗 자금세탁방지업무 부서 직원들도 전사 임직원을 상대로 교육을 진행했다.

이민섭 김앤장 자금세탁방지 팀장 강의 장면

코빗은 이달 초 준법감시인과 자금세탁방지센터장을 비롯한 해당 업무 담당자들이 준비한 커리큘럼으로 강의하는 장면을 동영상으로 미리 촬영했다. ▲자금세탁방지 의무 전반 ▲고객확인제도 ▲트래블룰 ▲의심거래보고 ▲임직원이 지켜야 할 내부통제 의무에 이르기까지 각자 주제를 맡아 실무에 특화된 내용으로 강의를 진행했다. 촬영된 동영상 강의는 온라인 교육 플랫폼으로 제공, 지난 19일부터 일주일간 코빗 임직원 전체가 이수했다.

오세진 코빗 대표는 “무엇보다도 자금세탁방지 업무 담당자가 직접 교육을 진행함으로써 해당 부서의 업무 역량 강화로도 이어지는 선순환 구조가 만들어질 수 있었다”며 "AML 업무는 전담 부서뿐만 아니라 임직원 모두가 해당 업무 프로세스를 이해해야만 더욱 효과적인 만큼 지속적인 교육을 통해 거래소 운영 투명성 제고에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

코빗은 자금세탁방지 업무 담당자 전원이 AML 핵심 요원 및 공인 AML 전문가(CAMS) 등 전문 자격증을 보유하고 있다. 전담 직원의 90%가 CAMS 자격증을 보유하고 있으며 80%는 CAMS와 공인 국제제재 전문가(CGSS)를 동시에 보유하고 있다. 

코빗은 지난 1월 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에서 발표한 관련 자격증 취득 현황을 보면 자사 자격증 보유자 수가 일부 시중은행 본점 내 취득자보다도 많았다고 강조했다.